證券代碼：002165 證券簡稱：紅寶麗 公告編號：臨 2016-048
紅寶麗集團股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組延期復牌的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏紅寶麗集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)因籌劃重大事項，公司股票(證券簡稱：紅寶麗，證券代碼：002165)于 2016 年 10 月 10 日開市起停牌，并披露了《關(guān)于籌劃重大事項停牌的公告》(公告編號：臨 2016-041);2016年 10月 24日，公司確認該事項為重大資產(chǎn)重組，并披露了《重大資產(chǎn)重組停牌公告》，公司股票于 2016年 10 月 24日起進入重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌，公司承諾爭取在 2016 年 11 月 10 日前披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 26 號——上市公司重大資產(chǎn)重組申請文件》要求的重大資產(chǎn)重組預案(或報告書);2016年 10月 31 日和 2016年 11月 7日，公司分別披露了《重大資產(chǎn)重組停牌進展公告》。
一、 本次籌劃的重大資產(chǎn)重組的基本情況及進展情況
1、本次重大資產(chǎn)重組的基本情況
根據(jù)目前初步商談的結(jié)果，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向第三方購買標的公司的控股股權(quán)，并發(fā)行股份募集配套資金，融資用途包括支付本次交易現(xiàn)金對價、交易相關(guān)費用以及標的公司固定資產(chǎn)投資項目。本次重大資產(chǎn)重組前，標的公司的控股股東、實際控制人與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次重大資產(chǎn)重組尚在推進當中，存在不確定性，具體交易事項以經(jīng)公司董事會審議批準并公告的重大資產(chǎn)重組方案為準。
2、標產(chǎn)資產(chǎn)情況本次重組擬購買的標的公司為國內(nèi)從事聚氨酯新材料業(yè)務的企業(yè)。因重組方案尚未最終確定，存在不確定性，根據(jù)相關(guān)要求，暫無法對外披露標的資產(chǎn)的具體名稱。
3、進展情況
公司有序推進本次重組相關(guān)事宜，截止本公告披露日，已開始與各交易對方進行溝通，就具體交易方案和協(xié)議條款等內(nèi)容進行商談;公司聘請的中介機構(gòu)已全部進場開展工作，審計機構(gòu)、評估機構(gòu)對標的企業(yè)的審計、評估工作在進行中，獨立財務顧問、法律顧問正在抓緊開展對公司、標的企業(yè)以及本次交易其他相關(guān)方的盡職調(diào)查，以及相關(guān)文件的準備等工作。
二、 主要股東持股情況
1、公司股票停牌前 1 個交易日(2016年 10 月 10 日)的前 10 名股東持
股情況如下：
序號 股東名稱 持股數(shù)量 持股比例 股份類別
1 江蘇寶源投資管理有限公司 168，557，489 28.00% 人民幣普通股
2 高淳縣國有資產(chǎn)經(jīng)營(控股)有限公司
28，795，346 4.78% 人民幣普通股
3 太平洋證券股份有限公司 15，337，908 2.55% 人民幣普通股
4 陸衛(wèi)東 12，380，000 2.06% 人民幣普通股
5 柳毅 12，210，000 2.03% 人民幣普通股
6 紅寶麗集團股份有限公司-
第一期員工持股計劃
10，535，000 1.75% 人民幣普通股7 北京金證匯通投資中心(有限合伙)
8，756，567 1.45% 人民幣普通股
8 興全睿眾資產(chǎn)-招商銀行-
興全睿眾-興全睿眾定增 9號特定多客戶資產(chǎn)管理計劃
8，756，567 1.45% 人民幣普通股
9 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司
7，978，600 1.33% 人民幣普通股
10 芮敬功 6，790，314 1.13% 人民幣普通股
2、公司股票停牌前 1 個交易日(2016年 10 月 10 日)的前 10 名無限售
流通股東持股情況如下：
序號 股東名稱 持股數(shù)量 持股種類
1 江蘇寶源投資管理有限公司 131，009，201 人民幣普通股
2 高淳縣國有資產(chǎn)經(jīng)營(控股)有限公司
28，795，346 人民幣普通股
3 太平洋證券股份有限公司 15，337，908 人民幣普通股
4 陸衛(wèi)東 12，380，000 人民幣普通股
5 柳毅 12，210，000 人民幣普通股
6 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 7，978，600 人民幣普通股
7 陳曉暉 4，423，700 人民幣普通股
8 中國平安人壽保險股份有限公司
-萬能-個險萬能
3，374，400 人民幣普通股
9 南京市高新技術(shù)風險投資股份有限公司
3，344，043 人民幣普通股
10 鐘振鑫 2，600，000 人民幣普通股
三、本次申請延期復牌的原因：
公司原承諾爭取在 2016 年 11 月 10 日前披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 26 號——上市公司重大資產(chǎn)重組申請文件》要求的重
大資產(chǎn)重組預案(或報告書)，但由于本次購買資產(chǎn)盡職調(diào)查工作量較大，標的公司涉及境外子公司，中介機構(gòu)需要進行境外盡調(diào)及評估工作;且本次交易是基于市場化原則進行的交易，涉及交易對方較多，公司與各交易對方之間談判協(xié)商、確定最終交易方案還需一定時間。公司預計無法在原定 2016 年 11 月 10 日前召開董事會會議，審議、公告重組預案(或報告書)并復牌。為確保本次重大資產(chǎn)重組披露的信息真實、準確、完整，防止公司股價異常波動，維護投資者權(quán)益，公司特向深圳證券交易所申請股票繼續(xù)停牌。繼續(xù)停牌期間，公司及相關(guān)各方將加快推進本次重大資產(chǎn)重組的工作進程，并及時履行信息披露義務，每五個交易
日發(fā)布一次重組進展公告。
四、承諾和風險提示公司承諾爭取在 2016 年 12 月 10 日前披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 26 號——上市公司重大資產(chǎn)重組申請文件》要求的重大
資產(chǎn)重組預案(或報告書)，公司股票將在公司董事會審議通過并公告重大資產(chǎn)重組預案(或報告書)后復牌。如公司未能在上述期限內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預案(或報告書)，公司將根據(jù)重組推進情況確定是否向深圳證券交易所申請延期復牌。公司未提出延期復牌申請或延期復牌申請未獲同意的，公司股票將自 2016
年 12月 10日開市起復牌，同時公司承諾自股票復牌之日起至少 1個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。
公司籌劃的重大資產(chǎn)重組事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。公司指定信息披露媒體為《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。公司披露信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。
特此公告。
紅寶麗集團股份有限公司董事會
2016年 11 月 9日 |
