本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
一、重要提示
1、紅寶麗集團股份有限公司(以下簡稱"公司")分別于2018年1月5日和2018年1月18日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《紅寶麗集團股份有限公司關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》和《紅寶麗集團股份有限公司關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的提示性公告》;
2、本次股東大會無否決提案的情況;
3、本次股東大會無修改提案的情況;
4、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
二、會議召開和出席情況
公司2018年第一次臨時股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議于2018年1月23日下午14：30在公司綜合樓會議廳召開，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2018年1月22日下午15時至2018年1月23日下午15時(通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年1月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時間為2018年1月22日下午15：00至2018年1月23日下午15：00)。本次會議由公司董事會召集，董事長芮敬功先生主持。
出席會議股東及股東代表46人，代表股份24,230.8851萬股，占公司總股本60,205.8110萬股的40.2468%，其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代表15人，代表股份24,101.3585萬股，占公司總股本的40.0316%，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東31人，代表股份129.5266萬股，占公司總股本的0.2151%。公司董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請的律師出席了會議。
本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、議案審議及表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并作出了如下決議：
1、通過了《公司關(guān)于為控股子公司南京紅寶麗供應(yīng)鏈科技有限公司提供借款的議案》。
為滿足控股子公司南京紅寶麗供應(yīng)鏈科技有限公司(以下簡稱"供應(yīng)鏈科技公司")開展經(jīng)營業(yè)務(wù)對資金的需求，公司向供應(yīng)鏈科技公司提供人民幣 1億元額度內(nèi)借款并收取借款資金成本，供應(yīng)鏈科技公司其他兩個股東未按照出資比例提供同等條件財務(wù)資助。供應(yīng)鏈科技公司的其他股東之一南京寶誠企業(yè)管理中心(有限合伙)(以下簡稱"寶誠合伙"), 公司董事、總經(jīng)理芮益民先生出資暫占 99%。寶誠合伙為公司實際控制人芮敬功先生及江蘇寶源投資管理有限公司(以下簡稱"寶源投資")之關(guān)聯(lián)方，也為公司關(guān)聯(lián)方。出席本次會議的股東寶源投資、芮敬功先生、芮益民先生在審議本提案時回避表決，且未接受其他股東委托進行投票。寶源投資持有公司股份168,557,489股，芮敬功先生持有公司股份6,790,314股，芮益民先生持有公司股份1,258,810股，合計176,606,613股回避表決。公司董事會認(rèn)為寶源投資、芮敬功先生、芮益民先生回避表決，其合計持有176,606,613股不計入有表決權(quán)股份總數(shù)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引――對外提供財務(wù)資助》等法律法規(guī)規(guī)則之規(guī)定，表決結(jié)果合法合規(guī)。
表決結(jié)果：同意64,728,972股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的98.5187%;反對926,466股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4101%;棄權(quán)46,800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0712%。
其中，中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)為51,942,038股，同意票股份數(shù)為50,968,772股，占出席本次股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.1262%;反對票股份數(shù)為926,466股，占出席本次股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的1.7837%;棄權(quán)票股份數(shù)為46,800股,占出席本次股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0901%。
四、律師出具的法律意見
國浩律師(南京)事務(wù)所李文君律師、柏德凡律師見證了本次股東大會，并出具了《法律意見書》。認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、紅寶麗集團股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議;
2、國浩律師(南京)事務(wù)所關(guān)于《紅寶麗集團股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
紅寶麗集團股份有限公司董事會
2018年1月23日
