萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于吸收合并煙臺(tái)萬華化工有限公司涉及的新增股份登記及煙臺(tái)萬華化工有限公司持股注銷的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”“萬華化學(xué)”)于2018年9月13日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司向煙臺(tái)國(guó)豐投資控股有限公司等發(fā)行股份吸收合并煙臺(tái)萬華化工有限公司的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]1449號(hào))，公司發(fā)行股份吸收合并煙臺(tái)萬華化工有限公司暨關(guān)聯(lián)交易(以下簡(jiǎn)稱“本次吸收合并”)事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
根據(jù)本次吸收合并方案，萬華化學(xué)向煙臺(tái)國(guó)豐投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)豐投資”)發(fā)行677,764,654股股份、Prime Partner International Limited(以下簡(jiǎn)稱“合成國(guó)際”)發(fā)行336,042,361股股份、煙臺(tái)中誠(chéng)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中誠(chéng)投資”)發(fā)行330,379,594股股份、深圳市中凱信創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中凱信”)發(fā)行301,808,357股股份、北京德杰匯通科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“德杰匯通”)發(fā)行69,995,240股股份吸收合并煙臺(tái)萬華化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“萬華化工”)，同時(shí)將萬華化工持有的本公司1,310,256,380股股份予以注銷，具體情況如下：
一、股份注銷計(jì)劃
經(jīng)公司向上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)，萬華化工持有的本公司1,310,256,380股股份將于2019年2月12日注銷。
二、新股登記計(jì)劃
經(jīng)申請(qǐng)，公司向國(guó)豐投資、合成國(guó)際、中誠(chéng)投資、中凱信、德杰匯通合計(jì)發(fā)行的1,715,990,206股股份計(jì)劃將于2019年2月12日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記，上述股份為有限售條件流通股，限售期為36個(gè)月。該新增股份發(fā)行登記后公司將另行公告。
特此公告。
萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司
2019年2月12日
